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东方嘉盛:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(二)

时间:2017-12-26 10:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
东方嘉盛(002889)公告正文:东方嘉盛:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(二

东方嘉盛:北京市中伦律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书(二) 公告日期 2017-07-10        北京市中伦律师事务所

关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

     首次公开发行股票并上市的




       补充法律意见书(二)




            二〇一六年九月
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



                                                      目 录

  一、 发行人本次发行上市的批准和授权 ................................................................ 4
  二、 发行人本次发行上市的主体资格 .................................................................... 4
  三、 发行人本次发行的实质条件 ............................................................................ 5
  四、 发行人的发起人(股东)、控股股东及实际控制人 .................................... 5
  五、 发行人的业务 .................................................................................................... 7
  六、 关联交易及同业竞争 ...................................................................................... 15
  七、 发行人的主要财产 .......................................................................................... 17
  八、 发行人的重大债权债务 .................................................................................. 32
  九、 发行人公司章程的修改情况 .......................................................................... 43
  十、 发行人的税务 .................................................................................................. 45
  十一、 发行人的环境保护 .................................................................................... 48
  十二、 诉讼、仲裁或行政处罚 ............................................................................ 49
  十三、 招股说明书法律风险说明 ........................................................................ 49
  十四、 结论性法律意见 ........................................................................................ 49




                                                         5-1-1
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)




                             北京市中伦律师事务所

                关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                          首次公开发行股票并上市的

                             补充法律意见书(二)



致:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

     北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市东方嘉盛供应链股
份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)的委托,担任发行人申请首次公
开发行人民币普通股(A 股)并在深圳证券交易所上市(以下简称“本次发行上
市”)事宜的专项法律顾问。本所于 2015 年 12 月 14 日出具了《北京市中伦律
师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票并上市的
法律意见书》(以下简称“法律意见书”)及《北京市中伦律师事务所关于为深
圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股票并上市出具法律意见书的
律师工作报告》(以下简称“律师工作报告”),于 2016 年 3 月 23 日出具了《北
京市中伦律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次公开发行股
票并上市的补充法律意见书》(以下简称“补充法律意见书一”)。

     瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人截至 2016 年 6 月 30 日的财务
会计报表进行了审计,并于 2016 年 8 月 26 日出具了瑞华审字﹝2016﹞48110100
号《审计报告》(以下简称“《审计报告》”)。本所经办律师根据该《审计报
告》,在对发行人本次发行上市相关情况进行了补充核查,现就补充核查的情况

                                           5-1-2
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



出具本补充法律意见书(以下简称“本补充意见书”)。

     本补充意见书与法律意见书、律师工作报告(以下合称“原法律意见书及律
师工作报告”)、补充法律意见书一是不可分割的一部分。在本补充意见书中未
发表意见的事项,则以原法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书一为准;
本补充意见书中所发表的意见与原法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书
一有差异的,或者原法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书一未披露或未
发表意见的,则以本补充意见书为准。本补充意见书声明事项,除本补充意见书
另有说明外,与原法律意见书、律师工作报告及补充法律意见书一所列声明事项
一致,在此不再赘述。

     除另有说明外,本补充意见书所用的术语、名称、缩略语与原法律意见书、
律师工作报告及补充法律意见书一所使用的术语、名称、缩略语一致。本所的补
充法律意见如下:




                                           5-1-3
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



                                           正文

     一、 发行人本次发行上市的批准和授权

     发行人本次发行上市已经依照法定程序得到于 2015 年 10 月 16 日召开的
2015 年第四次临时股东大会有效批准;同时,发行人根据证监会《关于首发及
再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》,于 2016 年 2 月 22
日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行 A 股股票
摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。截至本补充意见书出具之日,
发行人上述股东大会决议尚在有效期内。




     二、 发行人本次发行上市的主体资格

     发行人现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
91440300729872524X 的《营业执照》,根据该营业执照和《公司章程》及章程
修正案,发行人住所为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻
深圳市前海商务秘书有限公司),经营场所为深圳市福田保税区红棉道 8 号英达
利科技数码园 B 栋 501,法定代表人为孙卫平,注册资本为 10,357.1429 万元,
公司类型为股份有限公司,经营范围为:“国内贸易(不含专营、专控、专卖商
品);国际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项
目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申
报);提供展览服务(不含限制项目);网上贸易(不含专营、专控、专卖商品);
初级农产品的销售;药品的批发、零售及进出口;仪器、实验室设备的批发、零
售及进出口;生物技术制品的批发、零售及进出口;肥料、农药的销售。普通货
运;仓储物流;家畜冷冻制品的销售;乳制品的批发和零售。”

     根据《审计报告》,并经本所律师核查,本所律师认为:

    1. 截至本补充意见书出具之日,发行人仍是依法存续的股份有限公司,不
存在根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定应当终止的情形。

    2. 截至本补充意见书出具之日,发行人仍具备法律意见书第二条所述的本


                                           5-1-4
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



次发行上市的主体资格。



       三、   发行人本次发行的实质条件

       (一) 发行人本次发行上市符合《公司法》、《证券法》规定的相关条件

     根据《审计报告》、相关政府部门证明以及发行人声明与承诺,并经本所律
师核查,截至本补充意见书出具之日,发行人本次发行上市仍具备法律意见书第
三条第(一)项所述的《公司法》、《证券法》规定的关于发行上市的相关条件。

       (二) 发行人本次发行上市符合《管理办法》规定的相关条件

     根据《审计报告》、相关政府部门证明以及发行人声明与承诺,截至本补充
意见书出具之日,发行人本次发行上市仍具备补充法律意见书一第三条第(二)
项所述的《管理办法》(2016 年 1 月 1 日生效)规定的关于发行上市的相关条
件。

     经核查,本所律师认为:

     发行人本次发行上市仍符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》(2016
年 1 月 1 日生效)等法律、法规、规范性文件所规定的各项实质性条件。




       四、   发行人的发起人(股东)、控股股东及实际控制人

     截至本补充意见书出具之日,发行人股东上海智君基本情况及其出资结构更
新如下:

     上海智君成立于 2015 年 1 月 22 日,现持有上海市宝山区市场监督管理局核
发的统一社会信用代码为 9131011332447881XD 的《营业执照》,住所为上海市
宝山区牡丹江路 1325 号 3 层-310V 室,执行事务合伙人为孙卫平,营业期限自
2015 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日,经营范围为:“投资管理;实业投资;
资产管理;金融信息咨询服务;投资咨询;企业管理咨询服务;商务信息咨询;
财务咨询;会展会务服务;市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、
民意调查、民意测验);企业形象策划;物业管理;法律信息咨询。(依法须经
                                           5-1-5
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

       截至本补充意见书出具之日,上海智君的出资结构如下:

序号     合伙人性质     合伙人姓名     认缴出资额(元) 实缴出资额(元) 出资比例(%)

  1      普通合伙人       孙卫平           5,018,400.00    5,018,400.00     49.2000

  2      有限合伙人       彭建中           680,000.00      680,000.00       6.6667

  3      有限合伙人       李旭阳           680,000.00      680,000.00       6.6667

  4      有限合伙人       张光辉           408,000.00      408,000.00       4.0000

  5      有限合伙人        汪健            408,000.00      408,000.00       4.0000

  6      有限合伙人       仇国兵           204,000.00      204,000.00       2.0000

  7      有限合伙人        陈镭            204,000.00      204,000.00       2.0000

  8      有限合伙人        田卉            204,000.00      204,000.00       2.0000

  9      有限合伙人       邓建民           204,000.00      204,000.00       2.0000

 10      有限合伙人       何一鸣           204,000.00      204,000.00       2.0000

 11      有限合伙人        薛峰            170,000.00      170,000.00       1.6667

 12      有限合伙人       曹春伏           170,000.00      170,000.00       1.6667

 13      有限合伙人       梁高丰           156,400.00      156,400.00       1.5333

 14      有限合伙人        邓利            136,000.00      136,000.00       1.3333

 15      有限合伙人       江晓心           129,200.00      129,200.00       1.2667

 16      有限合伙人       何清华           122,400.00      122,400.00       1.2000

 17      有限合伙人       付淼妃           122,400.00      122,400.00       1.2000

 18      有限合伙人       毕瑜君            95,200.00       95,200.00       0.9333

 19      有限合伙人       李建军            81,600.00       81,600.00       0.8000

 20      有限合伙人       赵小平            81,600.00       81,600.00       0.8000

 21      有限合伙人       张文瑾            68,000.00       68,000.00       0.6667

 22      有限合伙人       李侃民            68,000.00       68,000.00       0.6667

 23      有限合伙人       淦西北            54,400.00       54,400.00       0.5333

 24      有限合伙人       赖国燕            47,600.00       47,600.00       0.4667

 25      有限合伙人       朱叶清            40,800.00       40,800.00       0.4000


                                            5-1-6
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



 26     有限合伙人         孙洁             40,800.00       40,800.00       0.4000

 27     有限合伙人        江开莲            40,800.00       40,800.00       0.4000

 28     有限合伙人        黄爱莲            27,200.00       27,200.00       0.2667

 29     有限合伙人         黄林             27,200.00       27,200.00       0.2667

 30     有限合伙人         周林             27,200.00       27,200.00       0.2667

 31     有限合伙人        姜文宇            27,200.00       27,200.00       0.2667

 32     有限合伙人        黄永燊            20,400.00       20,400.00       0.2000

 33     有限合伙人        王文丽            20,400.00       20,400.00       0.2000

 34     有限合伙人        吴兴星            20,400.00       20,400.00       0.2000

 35     有限合伙人         黄鹂             13,600.00       13,600.00       0.1333

 36     有限合伙人         黄勇             13,600.00       13,600.00       0.1333

 37     有限合伙人        官开松            13,600.00       13,600.00       0.1333

 38     有限合伙人        凌国强            13,600.00       13,600.00       0.1333

 39     有限合伙人        赵紫东            13,600.00       13,600.00       0.1333

 40     有限合伙人        魏建根            13,600.00       13,600.00       0.1333

 41     有限合伙人        石冰伟            13,600.00       13,600.00       0.1333

 42     有限合伙人        陈永杰            13,600.00       13,600.00       0.1333

 43     有限合伙人        王俊杰            13,600.00       13,600.00       0.1333

 44     有限合伙人        钟瑞萍            13,600.00       13,600.00       0.1333

 45     有限合伙人        刘伟伟            13,600.00       13,600.00       0.1333

 46     有限合伙人        尹林风            13,600.00       13,600.00       0.1333

 47     有限合伙人         管磊             13,600.00       13,600.00       0.1333

 48     有限合伙人        周文娇            13,600.00       13,600.00       0.1333

                合计                       10,200,000.00   10,200,000.00   100.0000




      五、   发行人的业务

      (一) 发行人及其境内子公司经营范围更新

      根据公司提供的资料并经本所律师核查,截至本补充意见书出具之日,发行
                                             5-1-7
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



人及其境内子公司经营范围更新如下:

         企业/分支
 序号                                      经营范围                 登记机关
         机构名称
                     国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国
                     际货运代理;经营进出口业务(法律、行政法
                     规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目
                     须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具
                     体项目另行申报);提供展览服务(不含限制
                                                                深圳市市场监督管理
   1      发行人     项目);网上贸易(不含专营、专控、专卖商
                                                                        局
                     品);初级农产品的销售;药品的批发、零售
                     及进出口;仪器、实验室设备的批发、零售及
                     进出口;生物技术制品的批发、零售及进出口;
                     肥料、农药的销售。普通货运;仓储物流;家
                     畜冷冻制品的销售;乳制品的批发和零售。
                     批发兼零售:Ⅲ类医疗器械(按许可证核定的
                     有效期限和范围从事经营);普通货运(取得
                     相关行政许可后,在许可范围内从事经营活
                     动);计算机软件研发;销售:计算机软硬件、
                     机械设备、电子产品(不含电子出版物)、电
                     力设备、环保设备、节能设备、电子元器件、
                     化工产品、防腐材料、保温材料、建筑材料及
                     装饰材料(以上五项范围不含危险化学品)、
         重庆东方                                               重庆市工商局渝北区
   2                 电线电缆、机电设备及配件、消防设备及配件、
         嘉盛科技                                                     分局
                     智能化设备及配件、通信设备及配件、钢材、
                     五金、交电、办公用品、劳保用品、塑料制品、
                     普通机械及设备、数码产品、Ⅰ类医疗器械、
                     Ⅱ类医疗器械;仓储服务(不含国家禁止的物
                     品和易燃易爆物品);货运代理;展览展示服
                     务;从事货物及技术进出口业务。(依法须经
                     批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                       活动)
                     一般经营项目:电子产品、通讯产品、计算机
                     设备及周边产品、数码产品的技术开发、设计、
         深圳市华
                     生产、加工、销售;国内贸易(不含专营、专
         盛嘉阳技                                               深圳市市场监督管理
   3                 控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行
         术有限公                                                       局
                     政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的
         司
                     项目须取得许可后方可经营);供应链管理。
                               许可经营项目:无。
                     道路货物运输;装卸搬运;道路货物运输代理;
         广州光焰    国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关
                                                                广州市白云区工商行
   4     物流有限    代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、
                                                                    政管理局
           公司      运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理
                     服务;航空货运代理服务;其他仓储业(不含
                                              5-1-8
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)


                       原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);
                       投资、开发、建设、经营管理物流设施;信息
                       技术咨询服务;供应链管理;商品批发贸易(许
                       可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审
                       批类商品除外);货物进出口(专营专控商品
                       除外);会议及展览服务;贸易咨询服务;贸
                       易代理;计算机技术开发、技术服务(依法须
                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                       营活动)
                       一般经营项目:网络信息咨询、电子产品的技
          深圳万方
                       术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口; 深圳市市场监督管理
   5      网络股份
                       许可经营项目:电子产品的技术开发、生产加           局
          有限公司
                                       工与销售。

       (二) 发行人的业务资质

       根据公司提供的相关资质证书并经本所律师核查,发行人及其子公司已经取
得的相关资质如下:

       1. 发行人及其控股子公司的特许经营权

 证书持有者     名称      颁发单位         有效期     批准文号               内容
                                                                  经营范围:Ⅱ类 6840 临床检
                                                                  验分析仪器,Ⅱ类、Ⅲ类 6833
                                                                  医用核素设备,Ⅱ类 6831 医
                                                                  用 X 射线附属设备及部件,
               医疗器                  2012 年 10
                         深圳市市场                               Ⅱ类、Ⅲ类 6830 医用 X 射线
               械经营                  月 18 日至
                         和质量监督                   粤 023735   设备,Ⅱ类、Ⅲ类 6828 医用
               企业许                  2017 年 10
                         管理委员会                               磁共振设备,Ⅱ类、Ⅲ类 6824
               可证                     月 17 日
                                                                  医用激光仪器设备,Ⅱ类、
                                                                  Ⅲ类 6823 医用超声仪器及有
                                                                  关设备,Ⅱ类 6821 医用电子
   发行人                                                                  仪器设备
               第二类                                 粤深食药
               医疗器    深圳市市场                   监械经营
                                       2015 年 5                  全部二类医疗器械(不含体
               械经营    和质量监督                      备
                                           月 14 日                      外诊断试剂)
               备案凭    管理委员会                   20150402
                 证                                      号

               食品流    深圳市市场    2016 年 1      SP440300    经营方式:批发;经营种类:
               通许可    监管管理局    月 28 日至     09100162      预包装食品(不含复热)

                                              5-1-9
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)


                 证       (福田分     2019 年 1          65
                            局)        月 27 日
                                       2014 年 11
               辐射安
                        深圳市人居     月 25 日至      粤环辐证
               全许可                                                  销售Ⅲ类射线装置
                        环境委员会     2019 年 11      〔B0215〕
                 证
                                        月 24 日
               境内公

               路运输

               企业载                  2016 年 5

               运海关                  月 25 日至      2200Q004    2009 年 6 月 4 日,该司办理
                          上海海关
               监管货                  2018 年 5          93           车辆注册登记 5 辆

               物注册                      月 20 日

               登记证

                 书
  上海物流
    公司       中华人
               民共和   上海市浦东     2014 年 11      沪交运管
               国道路   新区城市交     月 20 日至      许可浦字
                                                                            普通货运
               运输经   通运输管理     2018 年 11      31011500
               营许可       署          月 30 日        9367 号
                 证
                                       2016 年 3
               食品经   上海市浦东                                 经营方式:批发;经营项目:
                                       月 25 日至      JY131011
               营许可   新区市场监                                 预包装食品(含冷冻冷藏、
                                       2019 年 3       50029683
                 证       督管理局                                      不含熟食卤味)
                                           月 24 日

                                       2016 年 2
               食品经   上海市食品                                 预包装食品销售(含冷藏冷
  上海东方                             月 29 日至      JY131011
               营许可   药品监督管                                 冻食品)、特殊食品销售(婴
    嘉盛                               2021 年 2       50007739
                 证       理局                                           幼儿配方乳粉)
                                        月 28 日
               中华人
               民共和                  2015 年 8       渝交运管
                        重庆市渝北
  重庆东方     国道路                  月 1 日至       许可字渝
                        区道路运输                                          普通货运
    嘉盛       运输经                  2019 年 8       50011200
                          管理局
               营许可                   月1日           5618 号
                 证
               中华人   重庆市沙坪     2013 年 12      渝交运管
  重庆光焰
               民共和   坝区交通运     月 10 日至      许可字渝             普通货运
    物流
               国道路   输管理所       2017 年 12      50010611

                                              5-1-10
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)


               运输经                      月 10 日     6195 号
               营许可
                 证
               中华人
               民共和                  2015 年 11      渝交运管
                        重庆市渝北
               国道路                  月 25 日至      许可字渝
                        区道路运输                                          普通货运
               运输经                  2019 年 11      50011200
                          管理处
               营许可                   月 25 日        7748 号
                 证
                                                                     6821 医用电子仪器设备,
                                                                   6823 医用超声仪器及有关设
               第二类                                  渝北食药    备,6826 物理治疗及康复设
                        重庆市食品
               医疗器                                  监械经营    备,6830 医用 X 射线设备,
                        药品监督管     2016 年 4
               械经营                                     备       6831 医用 X 射线附属设备及
  重庆东方              理局渝北区      月7日
               备案凭                                  20160040    部件,6840 临床检验分析仪
  嘉盛科技                分局
                 证                                       号       器及诊断试剂(诊断试剂除
                                                                   外),6855 口腔科设备及器
                                                                                具
                                                                     6821 医用电子仪器设备,
                                                                   6822 医用光学器具、仪器及
                                                       渝北食药
                        重庆市食品                                 内窥镜设备,6823 医用超声
               医疗器                                  监械经营
                        药品监督管     2016 年 4                   仪器及有关设备,6828 医用
               械经营                                     许
                        理局渝北区      月6日                      磁共振设备,6830 医用 X 射
               许可证                                  20160012
                          分局                                     线设备,6854 手术室、急救
                                                          号
                                                                   室、诊疗室设备及器具,6863
                                                                            口腔科材料
                                       2016 年 5
               香港辐                                  11575-000
  香港东方                             月 6 日至
               照仪器   辐射管理局                     2-SX-000    进口、装卸、销售辐照仪器
    嘉盛                               2017 年 5
                牌照                                      1
                                           月5日


     2. 发行人及其控股子公司从事进出口业务登记备案情况

  证书持有者              名称                 颁发单位       有效期/颁发时间      批准文号

                   中华人民共和国海                                                注册登记编
                                           中华人民共和国
                   关报关单位注册登                           2015 年 11 月 6 日       码为
                                               深圳海关
     发行人             记证书                                                     4403162147

                   对外贸易经营者备        深圳对外贸易经     2009 年 7 月 24 日   备案登记表
                       案登记表            营者备案登记机                            编号为

                                              5-1-11
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)


                                                 关                               00659566

                                           中华人民共和国                        备案登记号
                   出入境检验检疫报
                                           深圳出入境检验   2015 年 10 月 8 日       为
                     检企业备案表
                                               检疫局                            4700003801
                                           深圳市国家税务                        深国税退字
                   广东省出口企业退
                                           局进出口税收管   2004 年 6 月 24 日     〔2004〕
                       税登记证
                                               理分局                            042563 号
                                           深圳对外贸易经                        备案登记表
                   对外贸易经营者备
                                           营者备案登记机   2013 年 9 月 26 日      编号为
                       案登记表
                                                 关                                01637128
 嘉泓永业投资
                                           深圳市商务部国
                   国际货运代理企业                         2013 年 10 月 24     备案表编号
                                           际货物运输代理
                       备案表                                      日            为 00036252
                                             企业备案机关
                   中华人民共和国海                                              注册登记编
                   关报关单位注册登          深圳海关       2015 年 6 月 30 日      码为
                       记证书                                                    4403467618
                                                                                 备案登记表
                   对外贸易经营者备        深圳外贸易经营
                                                            2008 年 9 月 23 日      编号为
                       案登记表            者备案登记机关
                                                                                   00524519
                                           中华人民共和国                        备案登记号
                   自理报检单位备案                         2014 年 11 月 13
                                           深圳出入境检验                            为
 嘉泓永业物流        登记证明书                                    日
                                               检疫局                            4702000580

                                           深圳市商务部国
                   国际货运代理企业                                              备案表编号
                                           际货物运输代理   2010 年 5 月 21 日
                       备案表                                                    为 00024161
                                             企业备案机关

                                           深圳市外商投资   2005 年 4 月 15 日
                   外商投资企业财政
                                           企业财政登记机   至 2022 年 6 月 13   4403042370
                       登记证
                                                 关                日

                   中华人民共和国海                         2015 年 9 月 18 日   注册登记编
                                           中华人民共和国
                   关报关单位注册登                         至 2017 年 9 月 18      码为
                                             深圳海关
                       记证书                                      日            440348008B

                                                                                 备案登记表
                   对外贸易经营者备        对外贸易经营者
                                                            2011 年 11 月 8 日      编号为
                       案登记表              备案登记机关
 东方嘉盛物流                                                                      01098039
                                           深圳市商务部国
                   国际货运代理企业                                              备案表编号
                                           际货物运输代理   2013 年 6 月 28 日
                       备案表                                                    为 00036167
                                             企业备案机关
                                           深圳市国家税务                        深国税退字
                   广东省出口企业退
                                           局进出口税收管   2004 年 6 月 24 日     〔2004〕
                       税登记证
                                               理分局                            042563 号


                                             5-1-12
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



                                           中华人民共和国
                   出入境检验检疫报                                              备案号码为
                                           深圳出入境检验   2015 年 7 月 24 日
                     检企业备案表                                                4700648170
                                               检疫局


                   中华人民共和国海                                              注册登记编
                                           中华人民共和国   2015 年 6 月 24 日
                   关报关单位注册登                                                 码为
                                             上海海关        核发,长期有效
                       记证书                                                    3116660056

 上海东方嘉盛
                                           上海对外贸易经                        备案登记表
                   对外贸易经营者备
                                           营者备案登记机   2016 年 6 月 24 日      编号为
                       案登记表
                                                 关                                02228567

                   出入境检验检疫报        上海出入境检验                        备案号码为
                                                            2015 年 6 月 16 日
                     检企业备案表              检疫局                            3100629619

                   中华人民共和国海                                              注册登记编
                                           中华人民共和国
                   关报关单位注册登                         2015 年 8 月 31 日     码为
                                             上海海关
                        记证书                                                   3116960583

 上海物流公司                              上海对外贸易经                        备案登记表
                   对外贸易经营者备
                                           营者备案登记机   2013 年 5 月 17 日      编号为
                       案登记表
                                                 关                                01307964
                                           中华人民共和国                        备案登记号
                   自理报检企业备案
                                           上海出入境检验   2013 年 6 月 14 日       为
                     登记证明书
                                               检疫局                            3100710237
                   中华人民共和国海                                              注册登记编
                                           上海外高桥保税   2015 年 8 月 25 日
                   关报关单位注册登                                                 码为
                                               区海关        核发,长期有效
                       记证书                                                    3122760010
                                           上海对外贸易经                        备案登记表
 外高桥物流公      对外贸易经营者备
                                           营者备案登记机   2014 年 6 月 24 日      编号为
     司                案登记表
                                                 关                                02228571
                                                                                 备案登记号
                   自理报检企业备案        上海出入境检验
                                                            2014 年 6 月 17 日       为
                     登记证明书                检疫局
                                                                                 3100717287
                   中华人民共和国海                         2015 年 9 月 24 日   注册登记编
                   关报关单位注册登         上海洋山海关    至 2017 年 9 月 24      码为
                       记证书                                      日            3116680021

 自贸区物流公                              上海对外贸易经                        备案登记表
                   对外贸易经营者备
     司                                    营者备案登记机   2016 年 5 月 12 日      编号为
                       案登记表
                                                 关                                02234817

                   出入境检验检疫报        中华人民共和国                        备案号码为
                                                            2016 年 5 月 9 日
                     检企业备案表          上海出入境检验                        3100684519

                                             5-1-13
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)


                                               检疫局


                   中华人民共和国海                                                注册登记编
                                           重庆西永综合保   2015 年 4 月 21 日
                   关报关单位注册登                                                   码为
                                               税区          核发,长期有效
                       记证书                                                      5006660018
                                           重庆对外贸易经                          备案登记表
                   对外贸易经营者备
 重庆光焰物流                              营者备案登记机   2016 年 5 月 4 日         编号为
                       案登记表
                                                 关                                  02541135
                                           中华人民共和国
                   出入境检验检疫报                                                备案号码:
                                           重庆出入境检验   2016 年 5 月 6 日
                     检企业备案表                                                  5000603804
                                               检疫局
                   中华人民共和国海                                                海关注册编
                                           中华人民共和国   2014 年 11 月 11
                   关报关单位注册登                                                   码为
                                             两路寸滩海关   日核发,长期有效
                       记证书                                                      5012660003
                                           重庆对外贸易经                          备案登记表
                   对外贸易经营者备
 重庆东方嘉盛                              营者备案登记机   2016 年 5 月 4 日         编号为
                       案登记表
                                                 关                                  02541134
                                           中华人民共和国
                   出入境检验检疫报                                                备案号码:
                                           重庆出入境检验   2016 年 5 月 6 日
                     检企业备案表                                                  5000602385
                                               检疫局
                   中华人民共和国海                                                海关注册编
                                           中华人民共和国   2015 年 9 月 6 日
                   关报关单位注册登                                                   码为
                                             两路寸滩海关   核发,长期有效
                       记证书                                                      50122604RS
                                           重庆对外贸易经                          备案登记表
 重庆东方嘉盛      对外贸易经营者备
                                           营者备案登记机   2015 年 8 月 31 日        编号为
     科技              案登记表
                                                 关                                  02542064
                                           中华人民共和国
                   出入境检验检疫报                                                备案号码为
                                           重庆出入境检验   2015 年 9 月 8 日
                     检企业备案表                                                  5000606067
                                               检疫局
                                           深圳对外贸易经                          备案登记表
                   对外贸易经营者备                         2015 年 11 月 20
 前海光焰融资                              营者备案登记机                             编号为
                       案登记表                                    日
                                                 关                                  02033450
                   中华人民共和国海                                                海关注册编
                                           中华人民共和国   2016 年 2 月 16 日,
                   关报关单位注册登                                                   码为
                                             深圳海关           长期有效
                       记证书                                                      4403660073
   嘉盛易成
                                           深圳对外贸易经                          备案登记表
                   对外贸易经营者备
                                           营者备案登记机   2016 年 1 月 26 日        编号为
                       案登记表
                                                 关                                  01606125
                   中华人民共和国海                                                海关注册编
                                           中华人民共和国   2015 年 4 月 8 日
 北京华盛嘉阳      关报关单位注册登                                                   码为
                                             天竺海关       核发,长期有效
                       记证书                                                      1111660021



                                             5-1-14
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)


                                           中华人民共和国                         备案登记号
                   自理报检企业备案
                                           北京出入境检验    2010 年 8 月 30 日       为
                     登记证明书
                                               检疫局                             1100620364
                                           北京顺义对外贸                         备案登记表
                   对外贸易经营者备
                                           易经营者备案登    2015 年 1 月 20 日      编号为
                       案登记表
                                               记机关                               01724022

       (三) 发行人的主营业务

     根据《审计报告》并经本所律师核查,公司的主营业务为提供综合供应链管
理服务,发行人近三年一期的业务收入结构如下:

   项目       2016 年 1-6 月(元)    2015 年(元)         2014 年(元)    2013 年(元)

 营业收入       2,509,889,868.95     4,401,667,290.00   3,269,564,077.80     3,376,315,097.95
 其他业务               -                      -                  -                 -
   合计         2,509,889,868.95     4,401,667,290.00   3,269,564,077.80     3,376,315,097.95

     本所律师认为,发行人近三年的主营业务突出,发行人最近三年内主营业务
未发生过重大变更。

       (四) 发行人的持续经营情况

     根据工商、税务、土地、劳动和社会保障、海关等主管行政机关出具的证明,
发行人报告期内未受到上述主管部门的重大行政处罚,不存在法律、法规、规范
性文件规定的影响其持续经营的情形。根据《审计报告》,发行人的主要财务指
标良好,不存在不能支付到期债务的情况。截至本补充意见书出具之日,没有出
现需要终止经营或影响公司持续经营的事项,发行人不存在持续经营的法律障
碍。




       六、   关联交易及同业竞争

       (一) 新增关联方

     经本所律师核查,发行人自补充法律意见书以来新增了两家全资子公司:深
圳市华盛嘉阳技术有限公司和广州光焰物流有限公司,具体情况请参见本补充意
见书“七、发行人的主要财产”部分。


                                             5-1-15
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



       (二) 新增重大关联交易

       根据《审计报告》并经本所律师核查,发行人与关联方之间自 2016 年 1 月
1 日起至 2016 年 6 月 30 日期间新发生的重大关联交易(不包括发行人与控股子
公司之间的交易)如下:

       1. 关联方担保

序号      担保方        担保金额      被担保债务起始日     被担保债务截止日   担保是否履行完毕
  1       孙卫平       10,000 万元         2016.01.27        2016.07.27             否
  2       孙卫平      200,000 万元         2016.03.07        2017.03.06             否
  3       孙卫平       13,000 万元         2016.03.31        2017.03.09             否
  4       孙卫平       10,000 万元         2016.03.31        2017.03.09             否
  5       孙卫平       10,000 万元         2016.03.29        2017.03.28             否
  6       孙卫平       10,000 万元         2016.05.25        2017.05.24             否
  7       孙卫平      1,800 万美元         2016.06.28        2017.06.28             否
  8       孙卫平       12,000 万元         2016.06.29        2017.06.29             否
  9       孙卫平       22,000 万元         2016.06.22        2018.06.30             否

       2. 关联方委托贷款

序号               关联方            借入金额(元)      起始日        到期日        利率
  1       上海光焰贸易有限公司       75,000,000.00      2016.3.24     2017.3.24     5.655%
  2       上海光焰贸易有限公司       78,000,000.00       2016.3.2     2016.3.11     5.350%


       3. 关联方借款

 序号       关联方          借款人         借入金额     起始日      到期日         利率
                       深圳市东方嘉
   1        孙卫平     盛供应链股份 70,000,000.00 2016.5.17 2016.6.30             5.655%
                         有限公司

       4. 股东大会对关联交易的审议

       公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于审核确认公司 2016 年
1-6 月关联交易情况的议案》,对公司 2016 年 1-6 月期间发生的关联交易进行了
确认。

       5. 独立董事意见
                                             5-1-16
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



     公司独立董事对 2016 年 1-6 月期间发生的关联交易履行的审议程序的合法
性和交易价格的公允性发表了独立意见,认为公司 2016 年 1 月-6 月与关联方发
生的关联交易是按照公平自愿的原则进行的,程序合法有效;交易价格按市场价
格确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

     (三) 同业竞争

     根据发行人的控股股东及实际控制人孙卫平女士的承诺,并经本所律师核
查,发行人与公司的控股股东及实际控制人孙卫平女士之间不存在同业竞争或潜
在同业竞争的情形,并已采取有效措施避免同业竞争。

     综上,经核查,本所律师认为:

     1. 发行人与其关联方的上述关联交易系遵循公平原则,不存在损害发行人
和其他股东利益的情形。与日常经营有关的关联交易占发行人主营业务成本收入
比例较低,对发行人生产经营的独立性不产生实质性影响,上述关联交易基于正
常的商业行为,关联交易具有公允性。

     2. 发行人已经在《公司章程》和《公司章程(草案)》及其他内部规定中
明确了关联交易公允决策的程序。发行人与其关联方之间的上述关联交易,已经
取得了发行人内部的授权或追认,其决策程序合法、有效。

     3. 发行人控股股东、实际控制人与发行人之间不存在同业竞争,并已采取
有效措施避免同业竞争。




     七、    发行人的主要财产

     (一) 发行人的一级子公司及参股子公司

     截至本补充意见书出具之日,发行人一级子公司及参股子公司基本情况更新
如下:

    1.嘉泓永业投资

     嘉泓永业投资现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为


                                           5-1-17
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



91440300069272776X 的《营业执照》,根据该营业执照及其公司章程,其基本
信息如下:

       名称:深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司

       住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)

       法定代表人:孙卫平

       注册资本:12,000.00 万元

       企业类型:有限责任公司

       成立日期:2013 年 5 月 15 日

       经营范围:一般经营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理
(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);
国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);国际货运代理;经营进出口业务(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
投资兴办实业(具体项目另行申报);展览。许可经营项目:家禽冷冻制品的销
售。

       嘉泓永业投资的股权结构如下:

  序号       股东姓名/名称         出资额(万元)   出资方式   出资比例(%)

   1            东方嘉盛               12,000.00      货币        100.00

             合计                      12,000.00                  100.00


       2.前海光焰小额贷

       前海光焰小额贷现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
91440300335088278Q 的《营业执照》,根据该营业执照及其公司章程,其基本
信息如下:

       名称:深圳前海光焰小额贷款有限公司

       住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海

                                           5-1-18
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



商务秘书有限公司)

       法定代表人:孙卫平

       注册资本:30,000.00 万元

       企业类型:有限责任公司(法人独资)

       成立日期:2015 年 3 月 18 日

       经营范围:一般经营项目:无。许可经营项目:专营小额贷款业务(不得吸
收公众存款)。

       前海光焰小额贷的股权结构如下:

  序号       股东姓名/名称         出资额(万元)   出资方式   出资比例(%)

   1            东方嘉盛               30,000.00      货币        100.00

             合计                      30,000.00                  100.00


       3.北京华盛嘉阳

       北京华盛嘉阳现持有北京市工商局顺义分局核发的统一社会信用代码为
91110113558511037P 的《营业执照》,根据该营业执照及其公司章程,其基本
信息如下:

       名称:北京华盛嘉阳物流有限公司

       住所: 北京市顺义区保汇一街 7 幢(天竺综合保税区 F04 库 06)

       法定代表人:孙卫平

       注册资本:500.00 万元

       企业类型:有限责任公司(法人独资)

       成立日期:2010 年 7 月 22 日

       经营范围:仓储服务;物流业务;包装服务;货物进出口;代理进出口;承
办展览展示;经济贸易咨询。

       北京华盛嘉阳的股权结构如下:
                                           5-1-19
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



序号       股东姓名/名称         出资额(万元)     出资方式   出资比例(%)

 1            东方嘉盛                500.00          货币        100.00

            合计                      500.00                      100.00


     4.重庆东方嘉盛科技

     重庆东方嘉盛科技现持有重庆市工商局渝北区分局核发的统一社会信用代
码为 91500112355648279Q 的《营业执照》,根据该营业执照及其公司章程,其
基本信息如下:

     名称:重庆东方嘉盛科技发展有限公司

     住所:重庆市渝北区龙溪街道松牌路 139 号鼎祥风华美锦 3 幢 14-4

     法定代表人:田卉

     注册资本:2,000.00 万元

     企业类型:有限责任公司(法人独资)

     成立日期:2015 年 8 月 26 日

     经营范围:批发兼零售:Ⅲ类医疗器械(按许可证核定的有效期限和范围从
事经营);普通货运(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);计
算机软件研发;销售:计算机软硬件、机械设备、电子产品(不含电子出版物)、
电力设备、环保设备、节能设备、电子元器件、化工产品、防腐材料、保温材料、
建筑材料及装饰材料(以上五项范围不含危险化学品)、电线电缆、机电设备及
配件、消防设备及配件、智能化设备及配件、通信设备及配件、钢材、五金、交
电、办公用品、劳保用品、塑料制品、普通机械及设备、数码产品、Ⅰ类医疗器
械、Ⅱ类医疗器械;仓储服务(不含国家禁止的物品和易燃易爆物品);货运代
理;展览展示服务;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)

     重庆东方嘉盛科技的股权结构如下:

序号       股东姓名/名称         出资额(万元)     出资方式   出资比例(%)


                                           5-1-20
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



 1            东方嘉盛               2,000.00         货币        100.00

            合计                     2,000.00                     100.00


     5.深圳市华盛嘉阳技术有限公司

     截至本补充意见书出具之日,发行人新设立了一家子公司:深圳市华盛嘉阳
技术有限公司,根据其持有的深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
91440300MA5DG38R5A 的《营业执照》及其公司章程,其基本信息如下:

     名称:深圳市华盛嘉阳技术有限公司

     住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)

     法定代表人:孙卫平

     注册资本:500.00 万元

     企业类型:有限责任公司(法人独资)

     成立日期:2016 年 7 月 7 日

     经营范围:一般经营项目:电子产品、通讯产品、计算机设备及周边产品、
数码产品的技术开发、设计、生产、加工、销售;国内贸易(不含专营、专控、
专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,
限制的项目须取得许可后方可经营);供应链管理。许可经营项目:无。

     深圳市华盛嘉阳技术有限公司的股权结构如下:

序号       股东姓名/名称         出资额(万元)     出资方式   出资比例(%)

 1            东方嘉盛                500.00          货币        100.00

            合计                      500.00                      100.00


     6.广州光焰物流有限公司

     截至本补充意见书出具之日,发行人新设立了一家子公司:广州光焰物流有
限公司,根据其持有的广州市白云区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为
91440111MA59DW8DXY 的《营业执照》及其公司章程,其基本信息如下:
                                           5-1-21
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



      名称:广州光焰物流有限公司

      住所:广州市白云区太和镇石湖百足桥合德街自编 98 号广州市淇骏货运市
场 J2 楼 05-07 号

      法定代表人:孙卫平

      注册资本:500.00 万元

      企业类型:有限责任公司(法人独资)

      成立日期:2016 年 7 月 26 日

      经营范围:道路货物运输;装卸搬运;道路货物运输代理;国际货运代理;
货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输
全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;航空货运代理服务;其他仓储业
(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);投资、开发、建设、经营
管理物流设施;信息技术咨询服务;供应链管理;商品批发贸易(许可审批类商
品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品
除外);会议及展览服务;贸易咨询服务;贸易代理;计算机技术开发、技术服
务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      广州光焰物流有限公司的股权结构如下:

序号       股东姓名/名称         出资额(万元)     出资方式   出资比例(%)

  1           东方嘉盛                500.00          货币        100.00

            合计                      500.00                      100.00


      7.深圳万方网络股份有限公司

      截至本补充意见书出具之日,发行人以 500 万元向深圳万方网络股份有限公
司增资并认购其 312,500 股份,并于 2016 年 6 月 12 日完成了工商变更登记。根
据深圳万方网络股份有限公司提供的深圳市市场监督管理局核发的统一社会信
用代码为 914403007741143350 的《营业执照》及其公司章程,其基本信息如下:

      名称:深圳万方网络股份有限公司


                                           5-1-22
北京市中伦律师事务所补充法律意见书(二)



       住所:深圳市南山区桃源街道留仙大道 1183 号南山云谷创新产业园南风楼
A 座四楼

       法定代表人:李建文

       注册资本:2,242.2466 万元

       企业类型:非上市股份有限公司

       成立日期:20

(责任编辑:admin)
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