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时间:2018-01-12 13:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2017年9月7日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2017年9月7日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:

1、审议《修改公司章程的议案》

2、审议《关于制定@内?信息知情人登记制度@的?案》

3、审议《关于制定@董?、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度@的?案》

4、审议《关于制定@年?信息披露重大差错责任追究制度@的?案》

5、审议《关于制定@会?师事务所选聘制度@的?案》

6、审议《关于制定@审?委员会年报工作规程@的?案》

7、审议《关于制定@独?董事年报工作规程@的?案》

8、审议《关于公司会计政策变更的议案》

其中议案1为特别决议议案,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述各议案已经于2017年8月29日公司召开的第三届董事会第十四次会议审通过,审议事项内容详见公司于2017年8月30日在巨潮资讯网 ()上刊登的公司第三届董事会第十四次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以来人、邮递或传真方式于2017年9月14日(星期四)或之前送达本公司。

2、登记时间: 2017年9月8日(星期五)至2017年9月14日(星期四)(法定假期除外)。

3、登记地点:深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼

4、现场会议联系方式:

联系人:曹春伏

电话:0755-25331166

传真:0755-25331088

电子邮箱:caochunfu@easttop.com.cn

5、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2017年8月29日

附件 1:

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2017年第三次临时股东大会表决授权委托书

(责任编辑:admin)
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