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时间:2018-01-12 13:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
公司独立董事发表了独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网( )。《关于使用部分闲置募集资金暂时

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网( )。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币7,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事已就关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资讯网( )。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

7、审议通过《关于制定的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于制定的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

8、审议通过《关于制定的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于制定的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

9、审议通过《关于制定的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于制定的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

10、审议通过《关于制定的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于制定的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

11、审议通过《关于制定的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于制定的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

12、审议通过《关于制定的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议通过。

《关于制定的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

13、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2017 年8月29日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2017-017

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月29日召开了公司第三届董事会第十四次会议,公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会(以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”)。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司2017年8月29日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年9月15日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年9月14日15:00,结束时间为2017年9月15日15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(责任编辑:admin)
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