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高争民爆:2016年度股东大会法律意见书

时间:2017-12-11 13:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
高争民爆(002827)公告正文:高争民爆:2016年度股东大会法律意见书

高争民爆:2016年度股东大会法律意见书 公告日期 2017-05-06            北京大成律师事务所
    关于西藏高争民爆股份有限公司
            2016 年 度 股 东 大 会


          法律意见书




               北京大成律师事务所

                    
北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层(100007)
7/F,BuildingD,ParkviewGreenFangCaoDi,No.9,DongdaqiaoRoad
            ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China
           Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788
                       关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书




                     北京大成律师事务所
              关于西藏高争民爆股份有限公司
                      2016 年 度 股 东 大 会


                    法律意见书

西藏高争民爆股份有限公司:

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和

国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股

东大会规则》”)、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票

业务实施细则》、 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《西

藏高争民爆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,北京

大成律师事务所(以下简称“本所”)接受西藏高争民爆股份有限公司(以下简称

“高争民爆”、“公司”)的委托,指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2016

年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项进行

现场见证并出具法律意见。

    本所律师声明:

    1、高争民爆承诺,其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、有

效,并对此负责;

    2、与会股东及股东代表承诺,其向本所律师出示的居民身份证、企业法人

营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效,并对此负责;

    3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议

审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,不对本次股东大会
                    关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书


审议议案所涉及的数字及内容发表意见。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所同意本法律意见书

随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

    本所律师根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件及有关事实进行了审查和验

证,现出具本法律意见书。
                        关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书


                                        正文

       一、本次股东大会召集和召开程序

       (一)本次股东大会的召集

       1、2017 年 4 月 13 日高争民爆第二届董事会第二次会议审议通过《西藏高

争民爆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》,决定于 2017 年 5 月 5 日召

开公司 2016 年度股东大会,并于 2017 年 4 月 15 日以公告的形式刊登了《关于

召开 2016 年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。

       上述通知公告中载明了本次股东大会的会议届次、会议召集人、会议召开的

合法、合规性、会议召开时间、现场会议地点、会议召开方式、股权登记日、会

议出席对象等内容,并附有法定代表人证明书、授权委托书格式文本、股东登记

表。

       综上所述,本所律师认为,高争民爆本次股东大会的召集情况符合《公司法》、

《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

       (二)本次股东大会的召开

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       现场会议于 2017 年 5 月 5 日下午 13:30 在拉萨市经济技术开发区林琼岗路

公司三楼会议室召开。

       网络投票时间为 2017 年 5 月 4 日至 2017 年 5 月 5 日。其中,通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 5 月 5 日上午 9:30 至 11:30,

下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间

为:2017 年 5 月 4 日 15:00 至 2017 年 5 月 5 日 15:00。

    综上所述,本所律师认为,本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通

知一致,召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
                      关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书


    二、本次股东大会召集人及人员出席情况

    (一)本次股东大会召集人资格

    经核查,本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

    本所律师认为,本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东

大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    (二)本次股东大会人员出席情况

    1、股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东和授权代表 11 人,代表股份 133,433,935 股,占

上市公司总股份的 72.5184%。其中:通过现场投票的股东和授权代表 6 人,代

表股份 133,400,000 股,占上市公司总股份的 72.5000%。通过网络投票的股东 5

人,代表股份 33,935 股,占上市公司总股份的 0.0184%。

    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东和授权代表 9 人,代

表股份 21,157,508 股,占上市公司总股份的 11.4986%。其中:通过现场投票的

股东和授权代表 4 人,代表股份 21,123,573 股,占上市公司总股份的 11.4802%。

通过网络投票的股东 5 人,代表股份 33,935 股,占上市公司总股份的 0.0184%。

    股东以及股东代理人所代理之股东均系截至 2017 年 5 月 2 日下午深圳证券

交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司

全体股东。

    出席本次股东大会的股东的名称、证券账户卡及各自持股数量与《股东名册》

的记载相符;出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

    2、其他人员出席情况

    公司董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

    经核查,出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生,

有权出席本次股东大会。
                       关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书


      综上所述,本所律师认为,出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东

大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

      三、本次股东大会审议的议案

      本次股东大会审议的议案如下:

序号                                议案名称
  1     关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案
  2     关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
  3     关于公司 2016 年年度财务决算报告和 2017 年财务预算报告的议案
  4     关于公司 2016 年利润分配预案的议案
  5     关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案
  6     关于 2016 年度日常关联交易执行情况及关于 2017 年度日常关联交易预
        计情况的议案
  7     关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
  8     关于修改公司章程的议案

      上述议案已经由公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露。

      综上所述,本所律师认为,公司董事会已根据《公司法》、《股东大会规则》

等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定公布了本次股东

大会的审议事项,且会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。本次股东

大会的审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规

范性文件以及《公司章程》的相关规定。

      四、本次股东大会的表决程序、表决结果

      (一)表决程序

      经本所律师见证,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;公

司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台。

      本次股东大会按照《公司章程》的规定进行了计票、监票,并现场公布了表

决结果。

      本所律师认为,上述表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
                          关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书


等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    (二)表决结果

    列入会议议程的议案共八项,其中,提案 8 为特别决议事项,须经出席股东

大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 通过;议案 1 至

议案 7 为普通决议事项。表决结果如下:

    1.审议通过了《关于公司 2016 年年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:
           同意                            反对                            弃权
   票数            比例           票数             比例             票数             比例
133,432,735       99.9991%            1,200         0.0009%                 0           0%

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:

           同意                            反对                            弃权
   票数            比例           票数             比例             票数             比例
 21,156,308       99.9943%             1200         0.0057%                 0           0%

    2.审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:
           同意                            反对                            弃权
   票数            比例           票数             比例             票数             比例
133,432,735       99.9991%            1,200         0.0009%                 0           0%

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:

           同意                            反对                            弃权
   票数            比例           票数             比例             票数             比例
 21,156,308       99.9943%             1200         0.0057%                 0           0%

    3.审议通过了《关于公司 2016 年年度财务决算报告和 2017 年财务预算报告

的议案》

    表决结果:
                         关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书

          同意                            反对                            弃权
   票数           比例           票数             比例             票数             比例
133,432,735      99.9991%            1,200         0.0009%                 0           0%

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:

          同意                            反对                            弃权
   票数           比例           票数             比例             票数             比例
 21,156,308      99.9943%             1200         0.0057%                 0           0%

    4.审议通过了《关于公司 2016 年利润分配预案的议案》

    表决结果:
          同意                            反对                            弃权
   票数           比例           票数             比例             票数             比例
133,432,735      99.9991%            1,200         0.0009%                 0           0%

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:

          同意                            反对                            弃权
   票数           比例           票数             比例             票数             比例
 21,156,308      99.9943%             1200         0.0057%                 0           0%

    5.审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:
          同意                            反对                            弃权
   票数           比例           票数             比例             票数             比例
133,432,735      99.9991%            1,200         0.0009%                 0           0%

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:

          同意                            反对                            弃权
   票数           比例           票数             比例             票数             比例
 21,156,308      99.9943%             1200         0.0057%                 0           0%


    6.审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及关于 2017 年度日常

关联交易预计情况的议案》
                          关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书

    表决结果:
          同意                      反对                  弃权                回避表决
   票数           比例       票数          比例     票数       比例          票数     比例
130,105,555 99.9991%          1,200 0.0009%                0     0% 3,327,180                -

    注:关联方雅化集团绵阳实业有限公司回避表决。

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:

          同意                      反对                 弃权                 回避表决
  票数            比例       票数          比例     票数       比例          票数     比例
17,829,128 99.9933%           1,200 0.0067%                0     0% 3,327,180                -

    注:关联方雅化集团绵阳实业有限公司回避表决。


    7.审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机

构的议案》

    表决结果:
           同意                             反对                              弃权
   票数            比例             票数           比例               票数           比例
133,432,735       99.9991%            1,200         0.0009%                   0          0%

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:

           同意                             反对                              弃权
   票数            比例             票数           比例               票数           比例
 21,156,308       99.9943%             1200         0.0057%                   0          0%

    8.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果:
           同意                             反对                              弃权
   票数            比例             票数           比例               票数           比例
133,432,735       99.9991%            1,200         0.0009%                   0          0%

    其中出席会议有表决权的中小投资者投票情况如下:
                         关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书

          同意                            反对                            弃权
   票数           比例           票数             比例             票数             比例
 21,156,308      99.9943%             1200         0.0057%                 0           0%

    综上所述,本所律师认为,本次股东大会就列入议程的全部议案进行了审议,

全部议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

    五、结论意见

    综上,本所律师认为,高争民爆 2016 年度股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司

章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的

表决程序、表决结果均合法有效。

    (以下无正文)
                    关于西藏高争民爆股份有限公司 2016 年度股东大会法律意见书


(本页无正文,为《北京大成律师事务所关于西藏高争民爆股份有限公司 2016

年度股东大会法律意见书》签字盖章页)




北京大成律师事务所(盖章)

负责人:彭雪峰




授权签字人:                                  经办律师:

                 王隽                                        陈阳




                                             经办律师:

                                                             县永强




                                                                  2017 年 5 月 5 日

(责任编辑:admin)
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