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西藏高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东

时间:2017-12-25 10:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002827             证券简称:高争民爆             公告编号:2016-014西藏高争民爆股份有限

  证券代码:002827             证券简称:高争民爆             公告编号:2016-014

  西藏高争民爆股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议届次:2016年第四次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司第一届董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)现场会议主持人:白艳琼女士

  (五)会议召开的时间:

  1、现场会议时间:2016年12月30日(星期五)13:30。

  2、网络投票时间:2016年12月29日至2016年12月30日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年12月30日(星期五)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016年12月29日(星期四)15:00至2016年12月30日15:00。

  3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

  (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (七)股权登记日:2016年12月26日

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,合计持有公司股份133,402,500股,占公司股份总数184,000,000股的72.5014%。参加本次会议的中小投资者7名,代表有表决权股份21126073股,占公司股份总数184,000,000股的11.4816%。

  现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份133,400,000股,占公司股份总数的72.5000%;

  网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出现会议的股东共3人,代表股份2500股,占公司股份总数的0.0014%。

  公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律师事务所陈阳、县志强律师列席了本次会议。

  三、议案审议情况

  审议通过了如下议案:

  1、采用累积投票逐项审议了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

  1.1审议通过了《关于选举唐广顺为第二届董事会董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;唐广顺先生当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  1.2审议通过了《关于选举杨丽华为第二届董事会董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;杨丽华女士当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  1.3审议通过了《关于选举周立顺为第二届董事会董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;周立顺先生当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  1.4审议通过了《关于选举白艳琼为第二届董事会董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;白艳琼女士当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  1.5审议通过了《关于选举巴桑顿珠为第二届董事会董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;巴桑顿珠先生当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  1.6审议通过了《关于选举潘磊为第二届董事会董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;潘磊先生当选为公司非独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  2、采用累积投票逐项审议了《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

  2.1审议通过了《关于选举李双海为第二届董事会独立董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;李双海先生当选为公司独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  2.2审议通过了《关于选举杨祖一为第二届董事会独立董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;杨祖一先生当选为公司独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  2.3审议通过了《关于选举欧珠永青为第二届董事会独立董事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;欧珠永青女士当选为公司独立董事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  3、采用累积投票逐项审议了《关于换届选举第二届监事会非职工监事的议案》

  3.1审议通过了《关于选举葛洁蓉为第二届监事会监事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;葛洁蓉女士当选为公司非职工监事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  3.2审议通过了《关于选举卢宏玺为第二届监事会监事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;卢宏玺先生当选为公司非职工监事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  3.3审议通过了《关于选举刘海群为第二届监事会监事的议案》

  总表决结果:同意133,400,001票,占出席会议有表决权股份总数的99.9981%;刘海群先生当选为公司非职工监事。

  其中,中小股东总表决结果:同意21123574票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9882%。

  4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

(责任编辑:admin)
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