澳门永利娱乐场|唯一官方线上直营!

彩金的博彩网站  首存优惠博彩  送彩金的娱乐平台『官方认准』

当前位置: 主页 > 首存优惠博彩 >

高争民爆独立董事杨祖一2016年度述职报告

时间:2017-12-31 13:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
西藏高争民爆股份有限公司独立董事杨祖一2016年度述职报告西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表 本人杨祖

  西藏高争民爆股份有限公司

  独立董事杨祖一2016年度述职报告

  西藏高争民爆股份有限公司各位股东及股东代表:

  本人杨祖一,作为西藏高争民爆股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引(2015年修订)》等相关法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求,忠实、勤勉独立地履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,勤勉尽责,切实地维护了公司整体利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下:

  一、 出席董事会、股东大会会议情况

  2016年度,本人积极参加公司召开的董事会会议,股东大会,能够投入足够的

  时间和精力,专业、高效地履行职责,持续地了解公司经营情况,主动调查、获取做出决策所需要的相关资料,对提交董事会的全部议案进行认真审议,与公司管理层积极交流讨论,提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。会议相关决议符合公司整体利益,且均未损害公司全体股东,特别是中小股东的合法利益。

  1.出席董事会的情况

  2016年度,本人在职期间,公司共召开董事会7次,本人出席了7次董事会会议。

  本着审慎的态度,本人对各次董事会会议提交的议案经过审议后均投出赞成票,无反对和弃权的情形。

  2.参加股东大会的情况

  2016年度公司召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会,本人全部列席参加。

  二、 发表独立意见情况2016年度,本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,在详细了解公司经营情况后,与公司另外二位独立董事就相关议题共同发表独立意见如下:

  1. 2016年4月8日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,本人对公司《2015年度利润分配方案》、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为西藏高争民爆股份有限公司审计机构的议案》、《关于拟聘副总经理的议案》发表独立意见。2.2016年9月25日,公司召开第一届董事会2016年第一次临时会议,本人对公司

  《关于与西藏矿业发展股份有限公司关联交易的议案》发表独立意见。

  3.2016年12月10日,公司召开第一届董事会第二十二次会议,本人对公司《董事会换届选举的议案》发表独立意见。

  4.2016年12月30日,公司召开第二届董事会第一次会议,本人对公司聘任的第

  二届高级管理人员任职发表了独立意见。

  综上,本人认为公司2016年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定,公司审议和表决程序合法有效,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  三、 任职董事会各委员会工作情况

  2016年任职期间,本人作为公司第一届董事会提名委员会、战略委员会委员,

  在2016年度认真的履行了独立董事职责,积极参与委员会的工作,主要履行以下职

  责:

  1.战略委员会

  2016年任职期间,认真的履行了独立董事职责,积极参与委员会的工作,主要

  履行以下职责:

  2016年度任职期间,本人作为公司战略委员会委员,关注外部环境及市场变化

  对公司的影响,关注行业政策及公司核心技术方面前沿信息,与公司保持密切联系,积极参与公司长期发展战略规划的研究并提出建议,利用自身的专业优势,对须经董事会或股东大会批准的重大事项进行研究并提出建议。

  2.提名委员会

  2016年任职期间,认真的履行了独立董事职责,积极参与委员会的工作,主要

  履行以下职责:

  本人作为提名委员会的召集人,按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定,随时关注公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况,切实维护中小投资者利益。对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。

  3.对公司进行现场调查的情况

  2016年度,本人利用参加股东大会、董事会的机会,对公司进行多次实地考察,深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况、管理情况、内部控制和财务状况。并通过与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来等方式,与公司其他董事、财务负责人、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注公司财务运作状况,积极对公司经营管理提出建议。

  四、保护投资者权益方面所做的工作情况

  1.积极参加公司相关会议,关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完

  善及执行情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险;

  审议的事项均进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料,独立、客观公正地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

  2.持续关注公司信息披露工作,提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露管理办法》的有关规定,认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

  3.关联交易的情况

  2016年度,因本人担任湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事因而涉及与本

  公司的关联交易问题,本人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》等制度的要求,涉及该项业务表决时本人主动回避。

  4.重点关注公司募集资金使用、利润分配、对外担保、提供财务资助等重大事项,并认真审议后发表相关事前认可和独立意见,切实维护公司和中小股东的利益。

  五、其他事项

  报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

  以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报,在今后的履职过程中,本人将继续按照相关法律法规的规定和要求,谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务,利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见,加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通,不断加强学习,深入了解公司经营情况,保护广大投资者特别是中小股民的合法权益,促进公司稳健经营,更好的发挥独立董事的职能作用。

  邮箱:yangzuyiinchina@163.com

  述职人:杨祖一

  日 期:2017年4月13日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容