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[股东会]高争民爆:2017年第一次临时股东大会决议公告

时间:2018-01-07 22:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[股东会]高争民爆:2017年第一次临时股东大会决议公告

 

[股东会]高争民爆:2017年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2017-027



西藏高争民爆股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开和出席情况

(一)会议届次:2017年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第二届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


(四)现场会议主持人:杨丽华女士

(五)会议召开的时间:

1、现场会议时间:2017年8月15日(星期二)13:30。


2、网络投票时间:2017年8月14日至2017年8月15日。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8
月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为:2017年8月14日15:00至2017年8月15日
15:00。



3、现场会议地点:拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室

(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。


(七)股权登记日:2017年8月9日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,合计持有公司股份
133,403,300股,占公司股份总数股的72.5018%。参加本次会议的中小投资者
7 名,代表有表决权股份21,126,873股,占公司股份总数股的11.48%。


现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代
表股份133,400,000股,占公司股份总数的72.5000%;

网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的
股东共3人,代表股份3,300股,占公司股份总数的0.0018%。


公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,北京大成律
师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。


三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议
案进行了表决,并通过如下决议:

1、审议通过了《关于推荐张恩先生为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意股数133,402,600股,占出席会议有表决权股份总数的
99.9995%;反对股数700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权
股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;通过该议案。


其中,中小股东总表决结果:同意21,126,173股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的99.9967%;反对700股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的 0.0033 %;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


2、审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意股数133,402,600股,占出席会议有表决权股份总数的


99.9995%;反对股数700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0005%;弃权
股数0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;通过该议案。


其中,中小股东总表决结果:同意21,126,173股,占出席会议中小股东有
表决权股份总数的99.9967%;反对700股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0033%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。


四、律师出具的法律意见

北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会,并出具了法律意
见书,认为:高争民爆2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程
序、表决结果均合法有效。


五 、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时
股东大会决议。


2、法律意见书



特此公告













西藏高争民爆股份有限公司董事会



2017年8月15日




  中财网

(责任编辑:admin)
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